Presuntas estafas:
Sobre los antecedentes del presunto timador, modus operandi, medios de distribución, almacenes.... obtención de pruebas para su procesamiento.

Controles y Vigilancias:
En cargas, descargas y distribución de mercancías, estudios de mercado y control de precios para posibles inversionistas....

Financieras:
Sobre entidades y hombres o mujeres de negocios a fin de determinar su verdadero poder financiero o irregularidades en que pudiesen incurrir.